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趁区块链创业热潮帮多个项目发币圈钱 这位ICO专家终在美国落网

2018-11-29 10:42 编辑:币牛牛 来源:www.coinbull.one

本文来自:链闻,作者:链闻

一个华裔「ICO 专家」落网之路,Penta 和 Polymath 都被他骗过

「骗子年年有,今年特别多」

他,31 岁,头上曾经顶着不少光坏。他曾经作为耶鲁大学的华裔毕业生而备受同龄人羡慕,也曾经在?#26412;?#24320;过一家汉堡餐吧,并自任主厨。作为一名华人,他还在 2008 年以自由记者身份成为美国《新闻周刊》特?#25216;?#32773;,并且是《纽约?#21271;ā?#21644;《华尔街日报》这些老牌国际?#25945;?#30340;撰稿人,成为联络东西方的桥梁。

他更是奋不顾身投入了区块链创业的热潮,成为了一名「ICO 专家」。几乎没有人知道他的中文姓名怎么写,只知道他自称「Jerry Guo」。

这位「Jerry Guo」在币圈颇为活跃,因为他声称自己擅长帮助区块链初创公司通过 ICO 融资,很多知名项目都是他?#30446;?#25143;。?#28909;?#35828;,他高调地到处宣称,自己「帮助 Polymath 通过 ICO 成功融资 1 亿美元」。Polymath 是一家证券型代币发行平台 , 在目前正在热炒的「证券型代币发行 STO」概念中,是一家热门公司。

很?#19978;В?#32654;国联邦调查局(FBI)探员盯上了他。

11 ?#40065;酰現BI 探员在波多黎各逮捕了这位自称为「区块链系列创业者」的前记者,指控他从雇他担任顾问的初创企业窃取了价值超过 350 万美元的?#29992;?#36135;币。

这笔钱数额不大,但是在美国监管机构一系列严打不规范 ICO 活动的执法行动中,意义不小。

「ICO 专家」 Jerry Guo 被送往加州圣迭戈,目前面临八宗罪名的刑事指控。按照美国联邦法律判决追责,如果其罪名成立,他刑期最高可能达 20 年,至少,也要坐五年零三个月的牢。

一个华裔「ICO 专家」落网之路,Penta 和 Polymath 都被他骗过

链闻获得的一份法庭文件显示,「Jerry Guo」的中文姓名拼音为「Ji Guo」,他面临的主要指控是涉嫌通过 ICO 进行欺诈行为。不少 ICO 项目方被他欺骗,其中包括颇在中国也颇具知名度的 ICO 项目 Penta 和 Polymath。

链闻联络了 Penta 首席执行官 David Ritter 了解该项目与 Jerry Guo 的业务往来,截止发稿时,未收到正?#20132;?#22797;。

一个外表光鲜的「ICO 专家」

在泡沫噼噼叭叭破裂的 ICO 热潮中,Jerry Guo 可是一个大人物。

在去年,大量初创企业希望通过 ICO 圈钱,如何成功炒作并?#23186;?#30424;侠出钱买下代币,是这些企业最渴望的服务。于是,精通中西文化、拥有国际大?#25945;?#20174;业背景的 Jerry Guo 脱颖而出。先是他自我吹嘘,然后真的不少人开始相?#29275;?#20182;就是?#29992;?#36135;币市场上呼风?#25509;?#30340;大人物,找他提供 ICO 的炒作服务。

Jerry Guo 要求那些希望他提供 ICO 咨询服务的新客户必须向他在 BitGo 上开设的比特币或 ETH 钱包存入?#29992;?#36135;币,提前为服务支付佣金。

与此同时,他也在推广一个名为 ICST 的区块链项目,希望让这个项目通过 ICO 融资。他表示,这是一个区块链内容分享平台,可以帮助被主流忽略的艺术家在该平台上实现名利双收。

网上现在还可以看到一条视?#25285;?Jerry Guo 身穿艳丽的衬衫,顶着一头漂染的头发,坐在停靠在新加坡的一艘游艇甲板上,宣称说:「想象一下,未来所有人都可以是内容创造者,能够把自己的内容变现」。

据 Jerry Guo 介绍, ICST 项目已经与美国的选秀节目《The Voice 》 和《美国偶像》达成合作协议。他还在 6 月项目 ICO 前后表示,有意打造?#22351;?#21517;为《ICST 偶像》的选秀节目,这个选秀节目将为冠军选手提供十万个 ICST 币作为奖金,「价值 5,000 美元」。

一个华裔「ICO 专家」落网之路,Penta 和 Polymath 都被他骗过Jerry Guo 在游艇甲板上推销 ICST 的 ICO

最后,选秀还真进行了。大约 25 位选手入围这一?#28909;?#27809;有人清楚哪位选手最终夺冠,但是他的这个项目 ICO 落下帷幕时,宣称在 17 天内?#25216;?#21040;市价 250 万美元的 ETH。

Jerry Guo 的炒作?#22336;?#19968;流。?#28909;?#19978;文提到的他出现的那个视频名字就?#23567;浮?#32654;国偶像》区块链平台创始人亚洲行」。但是?#23548;?#19978;,有?#25945;?#35810;问了《美国偶像?#26041;?#30446;制作方 Fremantle 公司和播放?#23186;?#30446;的美国 ABC 电视网,双方都不能确认和他的合作关系。。

而 ICST 这个项目本身现在也没有人能说得清楚到底在做些什么。

这个项目 ICO 融了钱之后就偃旗息鼓,没有动静了,项目宣传手册和白皮书中的核心人物都很难联系到,后来,有一家美国?#25945;?#32852;系到了该项目列出的「首席技术官」 Vaibhav Namburi。出人意料的是, Vaibhav Namburi 却表示:「这很诡异!我只是以技术顾问的身份帮助过他们,指导过他们项目的技术方向。前后只有几周时间。我跟这个项目的关系就这么多。」他表示,自己与这个项目方已经六个月没有联络了。

彻头彻尾的诈骗

Jerry Guo 被 FBI 盯上并?#26131;?#32456;被捕,可不仅仅是因为涉嫌 ICST 项目诈骗。

链闻获得的一份 FBI 向法庭文件出局的调查文件,检方有证据表明,8 月 19 日这天,Jerry Guo 将存放在 Bitgo 账户内属于 ICST 公司价值约 30 万美元的 ETH 转到了他个人的 ETH 钱包。

一个华裔「ICO 专家」落网之路,Penta 和 Polymath 都被他骗过检方出具的转账证据

这还不是他当天唯一一?#39318;?#36134;。

一个华裔「ICO 专家」落网之路,Penta 和 Polymath 都被他骗过总计 350 万美元的?#29992;?#36135;币被 Jerry Guo 私自转移

FBI 金融犯罪调查组特别侦探 Mark Matulich 提供的证词显示, Jerry Guo 当天在几个小时内,还系统性的洗劫 Bitgo 钱包内客户支付给他的?#29992;?#36135;币。

这些转账行为令 Jerry Guo ?#30446;?#25143;感到震惊?#22836;?#24594;。因为按照这些客户与 Jerry Guo 达成的服务协议,他不能在客户不知情、不同意的情况下转移这些?#29992;?#36135;币。

本来 Bitgo 有多重签名机制,原本意在保障资金的安全,但是,Jerry Guo 有自己的办法。

法庭文件显示,FBI 侦探 Mark Matulich 调查调查的结果是,Jerry Guo 通过使用 Bitgo 提供的备用密钥,绕过了双重签名机制,打开了这些钱包,转移了这些?#29992;?#36135;币。

链闻获得的法庭文件显示,蒙受损失?#30446;?#25143;包括中国的知名区块链项目 Penta ,以及区块链项目 Rate3。FBI 侦?#34903;?#25511; Jerry Guo 共窃取了价值 350 万美元的比特币和 ETH。

一个华裔「ICO 专家」落网之路,Penta 和 Polymath 都被他骗过检?#34903;?#25454;显示,Jerry Guo 从中国知名区块链项目 Penta,以及区块链项目 Rate3 转走了?#29992;?#36135;币

「Guo 在协议存续期间几乎没有为客户提供任何服务。」FBI 侦探 Mark Matulich 在证?#25163;行?#36947;。

FBI 调查 Jerry Guo 的履历?#34987;?#21457;现,他捏造了大量?#28216;?#21548;说过他这个人的虚假客户,其职业履历也大量造假。

?#28909;?#35828;,他一直吹嘘的个人 ICO 成就中最为引人瞩目的是证券型代币发行平台 Polymath,他号称主导了该公司融资 1 亿美元的 ICO。但 FBI 探员称,这也是伪造的,「Guo 与 Polymath 合作一个半月,未交出任何成绩单,该公司与他终止了合作」。

Polymath 联合创始人 Chris Housser 对 FBI 人?#21271;?#31034;,该公司还怀疑 Jerry Guo 在 Facebook 上用水军为 Polymath 虚假点赞,骗走了该公司 5 万美元的预付费用。

时至今日,如果查看 Jerry Guo 在 LinkIn 上的个人账户,依然大大地列出自己「领导了 Polymath 价值 1 亿美元的 ICO」。

一个华裔「ICO 专家」落网之路,Penta 和 Polymath 都被他骗过

但是 FBI 侦探却表示,Polymath 一?#27605;?#26395;和 Jerry Guo 撇清关系。他在证?#25163;行?#36947;,Polymath 官方告诉他,「Polymath 一直努力与 Guo 联络,让他删除其 ICO 宣传网站中与 Polymath 的所有联系,但 Guo 没有回应」。

到底如何挣快钱?

FBI 探员的调查,还揭开了更多的真相。

尽管 Jerry Guo 一直?#22312;?#26159;美国《新闻周刊》特?#25216;?#32773;、是《纽约?#21271;ā?#21644;《华尔街日报》这些老牌国际?#25945;?#30340;撰稿人,但是?#23548;?#19978;,他在这些?#25945;?#24037;作的履历并不光彩。

他光鲜的记者生?#24180;?#28982;而止,是因为他之前被爆出利用记者名头招摇撞骗,换取免费商品和免费行程,并且报道中存在造假等劣迹,所以,无法在?#25945;?#22280;继续从业。

他在 2008 年开始为《新闻周刊》撰稿,吸引到当时国际版主编 Fareed Zakaria 的注意,因为 Jerry Guo 擅长把普通的采访旅程描绘得有声有色。

当他的记者生涯劣迹爆出后,曾向他约稿的美国在线网站旅游频道编辑 Grant Martin ?#19981;?#24518;了个人与他打?#22351;?#30340;经历。Grant Martin 说,他在 2008 年发现这位年轻的自由撰稿人骗过该公司的内容管理制度,为他的旧博客文章重复收取报酬,于是决定解雇了他,「我们发现,Guo 把发表在我们网站的博客文章,以 5 美元一篇的价格在同一周内又卖给自由职业市场网站 ELance。」

一个华裔「ICO 专家」落网之路,Penta 和 Polymath 都被他骗过2011 年?#24065;?#32463;有?#25945;?#36136;疑,为何劣迹斑斑的?#25945;?#39575;子还能获得投资

被迫离开?#25945;?#22280;后,Jerry Guo 稍后在纽约「小硅?#21462;?#22797;出,推出一个集体约会服务应用 Grouper,赢得美国著名创业孵化器 YCombinator 种子轮资金扶植,不过这个服务只存活了八个月。

读到这里,每个人都会说,这个 Jerry Guo 的诈骗技术真不高明,为什么他还能成功?

他的记者生涯因欺骗行为而曾经被充分曝光,但是,他在 ICO 的世界中似乎没有受到任何质疑。

其实这才是刚刚结束的这场 ICO 热潮最可怕之处。

赚快钱的念头让每个人都冲昏了头脑。在一场场闹剧般的 ICO 活动中,满眼尽是彻头彻尾的不?#25103;?#34892;为,人们心知肚明。这很像互联网泡沫时,绝大多数项目并没有竞争力,投资者出于贪婪,最终竹篮打水一场空。

不?#29275;?#20320;们可以环顾四周,看看热闹的币圈,还有多少类似的 Jerry Guo。

转载自比特币新闻网(www.wwdniw.tw),提供比特币行情走势分析与数字货币投资炒币最新消息。

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