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比特王交易所骗局谢幕 万亿级资金盘玩家杜礼宾兵败柬埔寨

2018-11-09 11:46 编辑:btc798 来源:比特币之家

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金融世界里,杜礼宾似乎有着上帝般的视角,成为了资金盘宗师。

最近有一部电影叫无双,周润发饰演的角色名是画家。他们做着印伪美钞的生意,活在法律的边界之外。

但片头没人知道画家是谁,他隐藏在最深处,警方唯一有的信息就是他背影的一张照片,为人极为神秘。

而在资金盘的世界里,简直就有一个现实版?#24149;?#23478;,名副其实的宗师级存在。

他几乎拥有着上帝视角,在金融领域不断设局,足迹涉及大宗商品交易、古董投资、P2P、数字货币…..

在资金盘的世界里,他已沉浸将近20年,外界对他的披露很少。

他操纵的资金量有多少?

据爆料人透露,差不多万亿美金,按照目前的市值,也就是一个阿里和腾讯,真正的世界级大庄。其本人并不在这个币圈的世界里,而是另创了一个世界,资金量之大,以至于数字货?#26131;?#24066;场都撑不起来。

此人便是杜礼宾。

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01、神秘的资金盘宗师

可以说,在币圈,90%都是资金盘。很多项目,如果已开始没有资金盘的加入,是很难成长起来的。

新的资金进不到这个圈子,比如中国的大妈们,因为她们基本上都是被资金盘给半?#26041;?#32993;了。

这帮资金盘的玩家只有一个目的,制造各种骗局,来吸引民众参与,完成收割之后,离场继续寻找下一个阵地。

这个圈子一直不为人所知,但其实他们也有自己独特的江湖。

在这个江湖里,有一位极为神秘低调的宗师级大佬。“?#25945;?#25253;道过的其他所谓币圈人物,很多不过是他的小后辈。”爆料人曾向?#21103;?#32428;31度」谈论起此人。

“资金盘里当之无愧的宗师,现在圈里玩的这些都是他剩下的,你知道他在柬埔寨开的数字货币交易所比特王体量有多大吗?近万亿美金!币圈那个几千亿美金的体量可装不下他。”一位了解内情的区块链从业者向?#21103;?#32428;31度」透露。

他是真正的金融大鳄,足迹涉及大宗商品交易、古董投资、P2P、数字货币……他就是杜礼宾。

但关于杜礼宾的公开资料极少。

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网上为数不多描述杜礼宾的资料

“台州首富”、“黑白两道通吃”、“金融诈骗”,在网上查找关于杜礼宾的音讯时,网友们的各种控诉漫山遍野。

其实,杜礼宾身世于浙江台州临海的杜氏宗族,在台州城里就是响当当的人家。

发家后的杜礼宾,在上海有一个聚宝地儿—礼宾堂,世人称其为?#30424;?#20027;。

里边除了古玩买卖展示外,杜礼宾还专门介绍了自己的先祖。一位曾经进去过里边的商人通知?#21103;?#32428;31度」,“他们说这儿的古玩价值千亿。”

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礼宾堂部分古董

然后,一直是如发哥一般优?#29275;?#22570;称万花丛中过,片叶不沾身的他,?#20174;?#20110;柬埔寨的一个交易所,成了他兵败的源头。

02、被关停的比特王交易所

开?#36857;?#21548;到杜礼宾这位宗师般的存在,是?#21103;?#32428;31度」在与资金盘从业人员交流时。

那时只听到有这么个人物,但一问此人是谁,资金盘中的知底细的人也不敢泄漏,并宣称没人惹得起,也最好不要碰。

这家交易所,身处柬埔寨金边城郊外的一所校园的门口,门口?#26131;?#19968;个小牌子,“柬埔寨世界数字财物交易所(BTK,中文译作比特王)”。

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位于柬埔寨的比特王交易所

毕竟作为世界上最不发达国家之一的柬埔寨公民,处理温饱才是他们每日的当务之急。这种买卖所并不能引发他们的爱好。

不?#20204;?#30340;比特王揭幕仪式上,柬埔寨副辅弼棉森婉刚刚为其站台。

但是8月29日,柬埔寨国家银行、证券买卖所、国家差人总署联合突袭了这家数字钱银买卖所,称其并未取得相关的许可证及营业执照,勒令其当即歇业。

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警方督查比特王并勒令停业

这次查封在李京(爆料人)看来,一定是受到了中方高层的示意,毕竟这种骗局大多坑的就是中国人。“柬埔寨警察可没精力管这种?#38706;?#20182;们很懒政的。”

此?#20266;?#26597;封,众多比特王交易所的受害者们才意识到自己被骗,成为比特王交易所被推倒多?#30528;倒?#29260;的一?#25490;啤?/p>

与此同时,这场骗局的操刀者,比特王的股东们也产生了分歧,作为比特王大股东的杜礼宾也在这场分裂中被“扔了出来”,被骗的投资者们也逐渐开始了解这个组织的结构。

如一个破壳般,杜礼宾的真面目露了出来。

03、“圈了几百亿,咒你下地狱”

比特王交易所的游?#20998;校?#26377;很多国内的关键游说者。段文敬正是比特王交易所的关键人物之一,她担任的是中国区销售总经理一职。

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段文敬的朋友,温州商人张进,是让杜礼宾“浮出水面”的关键爆料人。

但是比特王交易所,并没有完成?#32972;?#30340;许诺。

他通知,如果有人拉盘根本不或许这样,没想到自己的朋?#35759;?#25991;敬会骗自己。

在上海闵行区红松东路1000号哈一顿酒店的四楼,是上海礼宾堂的根据地,在四楼,?#24459;?#30528;许多古玩。段文敬曾通知他,这层楼是公司的,里边摆着的古玩价值千亿。

“与网销不同的是,能来会所的都是署理商,他们在全国各地招募推广署理,经过返还高额佣钱的方法吸引人,段文敬特别会搞商场,她在成为署理后大肆哄人,这样她能取得超高回佣。”

据张进介绍,比特王交易一切四个大股东,除了杜礼宾外,还有杨?#22330;?#21016;?#22330;?#29275;某三个股东,关于其他海外布景的三位股东他了解并不太多。”

杜礼宾的沉不住气,成了他此次露出马脚的直接原因。

随后股东们的不合,让杜礼宾的身份被捅了出来。

得知内幕的出资者们,来到了上海哈一顿酒店的四楼,他们却发现这里早已触景生情,在礼宾堂门口的玻璃上,贴着哈一顿酒店索要欠款房租的布告。

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比特王受害者在白版上控诉:“杜礼宾,你个狗日的王?#35828;埃?#21033;用BTK数字货币交易所,圈了几百亿,咒你全家下地狱。”

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哈一顿四楼的礼宾堂已经人去楼空

04、股民币友双杀

作为天津一家国有银行的?#29616;?#24037;,刘汉关于自己上当的阅历,直呼太丢人了,吃金融这碗饭,还被资金盘骗了钱。

刘?#21644;?#30693;?#21103;?#32428;31度」,比特王派出的金融骗子们,的确有本领。

其实,金蟾就是段文敬旗下招募的代理商之一。

买了这位教师引荐的几只股票后,刘汉发现,这些股票竟然都能上涨。在小赚了2万块钱后,他打?#38590;?#37324;的佩服起金蟾的才能。

本年9月,金蟾向他提起了一种名为“币股”的东西:"现在股票市场惨白,赚不了什么大钱,炒'币股'更好"。

对方通知他一切的买卖?#23478;?#21435;比特王完成,在这个买卖所里,刘汉购买了价值50万的pkcc(比特王平台上的一种数字钱银),锁?#21046;?#20026;143天。

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刘汉与金蟾老师的聊天截图

所有交易完成后,刘?#21644;?#28982;清醒了过来,觉得事情有点不太对劲儿。

于是,他上网查了查关于比特王的相关新闻。当他看到这家交易所涉?#28216;?#27861;在柬埔寨已经关停的消息后,他意识到自己被骗了。在网上,他?#19994;?#19968;个又一个维权群。

刘汉发现,像他这样被骗的人,已经多达300人。在维权群里,群主李林做过一个简单的统计,被骗金额已经近亿。

刘汉认为,比特网交易所的骗局结构并不?#19995;櫻?#24179;台只能入账,不能提现,这个平台上发行的所?#21483;?#25311;币都是假的,涨跌都是机器人伪造。

被骗的人除了像刘汉这样的股民外,还有不少币圈的投资者。“比特王交易所早期的时候坑币圈人,后来盯上中国1亿多股民,后者的市场更为庞大。”

在意识到被骗后,这?#20309;?#26435;者开始寻找幕后黑手。

05、被各路受害者围剿的杜礼宾

作为比特王的幕后股东,杜礼宾也曾参加过比特王的揭?#22484;?#24335;,只是当?#27604;?#20204;都被与比特王明面上的人CEO Andy liu 吸引了目光。

在宣传稿里,杜礼宾没有说明自己的其他身份,只用了礼宾堂堂主这一名头。

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杜礼宾参加比特王揭幕仪式

贯彻“低调才是王道”的杜礼宾,在这个秋天成为了“名人”。

除了比特王的受害者外,他所?#26586;?#30340;其他资金盘游戏,纷纷被受害者们围剿。

通过查阅天眼查发现,在杜礼宾的名下有着16家公司,而这些公司大多都遭到了网友举报。

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天眼查显示的相关资料

资金盘宗师露出了尾?#20572;?#20182;所?#26586;?#30340;资金盘游戏,受害者上至亿万富翁、下到平头百姓,都掉进了杜礼宾精心布置的陷阱。

P2P平台上海中亿国星爆?#20303;?#21344;有大股份的青岛鲁银商品交易?#34892;?#34987;举报?#26586;?#37329;融骗局、其在海外的数字货币平台的受害者已经报案……

杜礼宾所控股的中亿国星(上海)股权投资基金有限公司,早在2016年,就因虚假宣传与中国银联、中国建设银行?#32676;?#20316;关?#25285;?#36973;到过上海杨浦市场监督管理局的行政处罚。

关于中亿国星的爆雷,很多投资人都在追?#31034;?#31455;是怎么一回事。

杜礼宾所控股的另一家公司,浙江台州银合按揭消费有限公司,在工商信息上也成为了失信公司,网上不乏爆料者控诉该公司的资金盘骗局。

而由杜礼宾间接控股的另一家公司,青岛鲁银商品现货有限公司。屡次遭到投资人举报。早在2017年就因涉嫌诈骗而遭到公安部督查。

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青岛鲁银因涉嫌诈骗遭到公安部牵头督办

风愈大就愈浪的杜礼宾,俨然成为了做市商的弄潮儿,哪里赚钱,他就在哪设局,搅浑水,让其资金盘宗师的名号愈发响亮。

一个个傀儡褪去,杜礼宾终于露出了真身。

金融世界里,杜礼宾似乎有着上帝般的视角,成为了资金盘宗师。

躲过他的大宗商品局、他有直销骗局在等你,躲过他布下的P2P资金盘,还有精心设计的数字货币骗局向你招手。

9月,杜礼宾遭到上海警方调查。

但杜之背景颇为深厚,左右逢源20年,此?#20301;?#20498;在币圈?

这还是个未知数......

 

 

转载自比特币新闻网(www.wwdniw.tw),提供比特币行情走势分析与数字货币投资炒?#26131;?#26032;消息。

原文标题:比特王交易所骗局谢幕 万亿级资金盘玩家杜礼宾兵败柬埔寨

原文地址:http://www.wwdniw.tw/news/hy/879.html

本文来源:比特币之家编辑:btc798

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。

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